（一）企業簡介
集團坐落于沈鐵工業走廊昌圖縣八面城工業園區，是農業產業化國家重點龍頭企業，國家星火計劃項目示范單位。企業注冊資本1.5億元，總資產20億元，員工20000余人，現有17家子公司。
經過二十幾年的艱苦創業，企業已發展成為集糧食貿易及糧食精深加工、飼料及飼料原料的生產研發與銷售、畜禽良種繁育推廣、規?；瘜I小區養殖、畜禽屠宰、特色調理食品、品牌連鎖專營、農業專業合作聯社于一體的大型綜合性企業集團?，F已形成了以“龍頭企業+生產基地+專業合作社+科研機構”為經營模式的現代化、綜合性、科技型、規?；拇笮娃r牧產業集群，實行“基地線、糧貿線、飼料線、肉禽線、食品線”五大分線運營模式，成功打造“曙光農牧產業園，安全環保產業鏈”。
“曙光牌”系列產品暢銷東北、京津滬、廣州、山東、新疆、四川、深圳等全國各地，并出口俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、韓國、日本、新加坡等國家。“曙光牌”肉類產品被評為遼寧省、吉林省名牌產品，“曙光牌”畜禽產品已通過國家無公害產地認定和無公害產品認證。一項科技成果被列為國家級星火計劃，三項科技成果填補國內科技空白，已申報國家專利50項。與五所大專院校開展產、學、研合作，企業已通過ISO管理體系認證、安全管理體系認證、食品管理體系認證和環保體系認證。
集團年屠宰肉雞可達1.5億只，生豬30萬頭，速凍調理肉制品10萬噸，飼料銷售50萬噸，糧食收儲60萬噸，玉米精深加工系列產品10萬噸，自養肉雞年出欄1000萬只，種雞50萬套，年實現銷售收入50億元，實現利稅1.5億元，安置城鎮下崗職工和農村剩余勞動力15000余人就業，帶動10萬農民致富，拉動了地方經濟及周邊地區畜牧業的發展。
通過多年的努力，集團在東北地區初步形成區域壟斷：肉雞屠宰量超億只，成為東北第一；肉雞料成為東北第一；玉米精加工成為中國第一；玉米收儲成為東北民營企業第一；速凍調理品成為東北第一；籠養肉雞成為東北第一；合同豬成為中國合同豬模式的開創者,是中國養殖業模式歷史上的顛覆，標志著一種新的商業模式的誕生，品牌、渠道、終端已列為企業重大發展戰略，曙光已成為東北農牧行業的一面旗幟。
（二）項目背景
客戶公司既定于2013年上市，但是，缺少必要的內控文件，客戶對于本次項目成本的唯一要求就是滿足上市要求，在此背景下，集團上市辦聘請漢哲，協助集團完成《內控手冊》的編寫工作，滿足上市要求。
（三）項目內容
1.編寫《風控矩陣》集團《內控手冊》；
2.確定流程框架，以及對應的制度清單；
3，繪制流程圖、編寫上市制度；
4.《組織結構與崗位結構設置圖》匯編。
（四）解決方案
每一部分的編制都以客戶的實際與上市文件的要求相結合，先培訓風險控制矩陣的內容，然后根據調研訪談與調查問卷匯總風險控制點，然后進行歸類，進行風險控制描述，讓客戶在形成內控手冊文件的同時，理解并指導以后的工作按照上市公司的要求進行管理和實施。
