一、客戶介紹
該集團公司成立于1999年，注冊資本11億元，是一家從事實業投資經營為主，兼顧資本運營的控股企業集團公司。該集團公司現已形成金融投資、房地產開發、生物工程、物業管理四大業務板塊。其中，金融投資主要包括股權投資、資本運營、投融資咨詢服務、基金、銀行等業務，負責集團金融投資類業務的管理和運作；房地產板塊擁有完整的房地產開發、建筑工程項目管理、裝飾裝修、房屋租賃等產業鏈條；生物工程板塊主要從事細胞儲存、制備及臨床應用的技術開發與服務，基因檢測、低溫醫學、健康管理、保健服務等；物業管理板塊以“物業服務+多元化服務”為主要產業，已開展家政、餐飲、養老、社區商業運營、出行等多元化服務。通過建立標準化、專業化的項目運行體系，不斷優化物業服務流程，形成了獨具特色的物業服務模式。集團在創立之初即確立自身企業文化，“誠信做人，認真做事，張弛有度，開拓進取”是集團企業文化的精髓。
二、項目需求/主要問題
本項目需求主要分為三個階段：
第一、二階段咨詢項目組須結合座談、調研等方式就集團現行制度提出評估報告和修訂建議。
咨詢項目組對集團現有制度進行優化，主要內容為《集團規章制度匯編》，咨詢項目組優化制度時應基于現有的理念、基本原則、權責體系與管理機制。評估意見包括但不限于制度體系的完整性、協調性、制度與流程的一致性、制度與文化的兼容性、與發展階段的匹配性、制度的合規性等。
第三階段項目組需完成所有對現有制度的梳理修改、精簡、查漏補缺及增補制度等，最終形成修改后的制度匯編。
三、解決方案
（一）制度診斷
為了全面、深入、高效的完成制度評估及優化工作，項目組在調研訪談基礎上按照如下邏輯和步驟執行：
1、宏觀架構梳理：項目組首先根據集團未來發展規劃、管控模式、組織架構、組織職能等內容，對集團制度進行縱向分類，明確基本管理制度和具體管理辦法編制原則，部分制度必要情況下進行拆分、整合；根據管控條線以及職責分工等內容，對集團層面制度進行橫向分類，并與各項管理活動對應，整體搭建集團制度框架體系，并與集團領導溝通確認。
2、制度評估：以橫向分類制度為工作條線，開展制度評估，通過控股集團、子集團、直屬公司等調研、溝通、研討，完成制度評估。
3、管理診斷：項目組通過制度評估，梳理對集團管理方面的問題及建議，在集團認可的情況下作為后續制度修訂的重要內容。
4、以上內容交叉進行，最終出具《集團總部制度整體評估報告》及各單體制度評估報告，并出具整體制度體系管理建議。
（二）制度修訂
第一次修訂：項目組自行修訂
1、主要對原制度進行架構調整，明晰層次，理順邏輯
例如：《規章制度管理制度》結構層次以規章制度制定、宣貫與執行、修訂與廢止的管理鏈條作為行文主線；《年度經營計劃與預算管理制度》以編制、執行控制、調整、分析與考核為行文主線，將文中所有關于內容相關要求匯總成單獨章節。
2、完善附件說明：添加權責清單，完善流程圖與流程說明，添加必要表單
例如：除流程、權責等附件外，《規章制度管理制度》將制度格式和內容要求作為附件，同時添加了制度模板；《年度經營計劃與預算管理制度》將部分部門細化分工內容作為附件呈現。
3、具體內容和管理權限、流程等方面未做大幅改動
鑒于對公司經營管理整體尚不熟悉，考慮在后續項目過程中，如有流程權限不合理之處進行建議修改。
第二次修訂：主管部門書面反饋后修訂或闡釋
1、主管部門對第一次修訂成果進行了書面反饋，提出部分問題，項目組進行了再修訂，并對部分問題進行闡釋說明。
2、修訂內容主要集中于部分表述。
3、根據實際情況對部分附件做刪除處理。
第三次修訂：會議溝通后修訂
主管部門與項目組召開專項會議，就相關問題進行討論確認，后項目組進行修訂。
1、結構小幅調整
例如：《規章制度管理制度》將內容和格式要求作為主體單獨章節；添加定義說明部分內容；《年度經營計劃與預算管理制度》結構未做變動。
2、權限、流程規范化
例如：《規章制度管理制度》將流程研討確認，規范流程圖，同時權限更加明確。
3、行文大幅修訂，更加流暢、簡潔
對具體行文進行了大幅簡化與規范，尤其對《年度經營計劃與預算管理制度》進行文字表述修訂。
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